Chinesische Lieferanten überprüfen: Eine einfache Due-Diligence-Checkliste

Einkaufen in China kann ein großartiger Schritt sein. Mehr Optionen. Bessere Preise. Schnelleres Wachstum.

Aber es gibt ein Problem: Risiko.

Nicht immer das Risiko eines „Betrugs“. Öfter ist es die stille Art. Die Art, die Ihrem Zeitplan und Ihrem Cashflow schadet.

Ein Lieferant sieht gut aus. Der Verkäufer ist schnell. Die Website sieht echt aus. Sie zahlen eine Anzahlung. Dann geht etwas schief:

• Das Unternehmen wird als „abnormaler Betrieb“ geführt.
• Es gibt Vollstreckungsbescheide.
• Es gibt viele Rechtsstreitigkeiten.

Sie müssen kein Anwalt sein. Sie brauchen einen wiederholbaren Prozess und ein Online-Verifizierungstool wie ChinVerify.

Dieser Artikel gibt Ihnen diesen Prozess an die Hand. Er verwendet einfache Worte, kurze Schritte und konzentriert sich auf Maßnahmen, die Sie ergreifen können, bevor Sie bezahlen.

Für wen dies gedacht ist Käufer, Importeure und Sourcing-Teams, die einen schnellen, praktischen Weg suchen, um das Lieferantenrisiko vor der Zahlung einer Anzahlung zu reduzieren.

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Chinesische Lieferanten überprüfen: Was „Verifizierung“ wirklich bedeutet

Lassen Sie uns eines klarstellen:

• Ein Lieferant ist die Person, mit der Sie sprechen.
• Ein Unternehmen ist die juristische Person, die Sie bezahlen.

Bei der Verifizierung geht es um die juristische Person. Sie möchten bestätigen:

1. Das Unternehmen existiert.
2. Das Unternehmen ist aktiv und in gutem Ruf.
3. Das Unternehmen zeigt keine starken öffentlichen Risikosignale.

Wenn Sie diese drei Dinge gut machen, reduzieren Sie die meisten vermeidbaren Verluste.

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Checkliste zur Überprüfung chinesischer Lieferanten: Die 10-Minuten-Aktion

Nutzen Sie dies, bevor Sie eine Anzahlung leisten, bevor Sie einen Vertrag unterzeichnen oder sogar vor einer Musterbestellung. Keine Sorge, ChinVerify kann Ihnen helfen, dies online abzuschließen.

Kurze Checkliste

• [ ] Holen Sie sich den legalen chinesischen Firmennamen + Einheitlichen Sozialkreditcode (oder Steuer-ID)
• [ ] Prüfen Sie den Unternehmensstatus (aktiv vs. gelöscht/widerrufen)
• [ ] Prüfen Sie Aufzeichnungen über „abnormalen Betrieb“
• [ ] Prüfen Sie Vollstreckungs- / Unredlichkeitsaufzeichnungen
• [ ] Scannen Sie Rechtsfälle (suchen Sie nach Mustern, nicht nach Einzelfällen)
• [ ] Prüfen Sie wichtige Unternehmensprofildetails auf Konsistenz
• [ ] Stellen Sie sicher, dass Vertrag + Rechnung + Bankkonto übereinstimmen
• [ ] Nutzen Sie einen risikobasierten Zahlungsplan und Inspektionsschritte

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Schritt 1: Holen Sie sich den legalen chinesischen Namen (nicht den englischen Namen)

Fragen Sie nach drei Dingen:

• Chinesischer Firmenname (in chinesischen Schriftzeichen)
• Einheitlicher Sozialkreditcode oder Steuer-ID (18 Stellen)
• Kopie der Geschäftslizenz

Warum das wichtig ist Englische Namen sind nicht eindeutig. Verkaufsteams verwenden oft Markennamen. Einige Verkäufer arbeiten unter einem Handelsnamen, der nicht das legale Unternehmen ist. Wenn Sie nicht den legalen chinesischen Namen oder den USCC haben, könnten Ihre Prüfungen falsch sein.

🚩 Warnsignale (Red Flags)

• Sie weigern sich, grundlegende Registrierungsinformationen zu teilen.
• Sie ändern ständig den Firmennamen.
• Sie senden persönliche Ausweisdaten anstelle von Unternehmensdaten.

✅ Was zu tun ist

• Sagen Sie, dass dies Ihr Standard-Onboarding-Prozess ist.
• Bieten Sie an, bei Bedarf ein NDA zu unterzeichnen.
• Wenn sie sich weiterhin weigern, betrachten Sie es als hohes Risiko.

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Schritt 2: Prüfen Sie den Unternehmensstatus (aktiv vs. nicht aktiv)

Dies ist die schnellste Prüfung mit hoher Aussagekraft. Sie möchten einen Status „normal / aktiv“ sehen.

Sie möchten Dinge wie diese nicht sehen:

• Abgemeldet / gelöscht
• Lizenz entzogen
• Ernster abnormaler Status

Warum das wichtig ist Wenn ein Unternehmen nicht aktiv ist, werden Vertragsdurchsetzung und Rückerstattungen schwieriger. Instabile Unternehmen haben zudem ein höheres Lieferrisiko.

✅ Was zu tun ist

• Wenn der Status eindeutig schlecht ist: STOPP.
• Wenn der Status unklar ist: Reduzieren Sie die Bestellgröße und verschärfen Sie die Zahlungsbedingungen.

Einfache Regel Wenn Sie nicht bestätigen können, dass der Lieferant aktiv und normal ist, senden Sie keine große Anzahlung.

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Schritt 3: Prüfen Sie Aufzeichnungen über „abnormalen Betrieb“

Dies ist sehr wichtig. Viele Importeure lassen dies aus. Ein Unternehmen kann aus Gründen wie diesen gelistet sein:

• Fehlende jährliche Einreichungen
• Registrierte Adresse kann nicht kontaktiert werden
• Andere Compliance-Auslöser

Warum es wichtig ist Es bedeutet oft schwaches Management. Es kann auch bedeuten, dass Sie sie über offizielle Kanäle nicht erreichen können, wenn Probleme auftreten.

✅ Was zu tun ist

Stellen Sie drei einfache Fragen:

1. Warum ist es passiert?
2. Ist es jetzt gelöst?
3. Können Sie einen Nachweis der Lösung zeigen?

🚩 Warnsignale

• Es ist nicht gelöst.
• Es ist vor kurzem passiert und sie können es nicht erklären.
• Sie weichen dem Thema aus.

Profi-Tipp: Wenn es ungelöst ist, zahlen Sie keine große Anzahlung.

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Schritt 4: Prüfen Sie Vollstreckungs- und „Unredlichkeits“-Aufzeichnungen

Dies ist eines der stärksten Risikosignale. Vollstreckungsaufzeichnungen können bedeuten, dass das Unternehmen (oder Schlüsselpersonen) rechtliche Verpflichtungen nicht erfüllt hat.

Warum es wichtig ist Ein Unternehmen mit aktiven Vollstreckungsproblemen könnte Schwierigkeiten haben mit Cashflow, stabiler Produktion, pünktlicher Lieferung und Rückerstattungen.

🔍 Worauf zu achten ist

• Ist der Datensatz aktiv oder alt?
• Ist der Betrag groß?
• Gibt es einen Status „erfüllt / nicht erfüllt“?

✅ Was zu tun ist

Wenn Sie dennoch fortfahren möchten:

• Beginnen Sie mit einer kleinen Bestellung.
• Zahlen Sie in Schritten.
• Zahlen Sie nach der Inspektion.
• Halten Sie Anzahlungen niedrig.

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Schritt 5: Scannen Sie Rechtsfälle (suchen Sie nach Mustern)

Ein einzelner Rechtsstreit ist nicht immer ein Ausschlusskriterium. Viele normale Unternehmen haben Streitigkeiten. Aber Muster zählen.

🔍 Suchen Sie nach

• Vielen Fällen in kurzer Zeit.
• Wiederholten Falltypen (Schulden, Vertrag, Arbeit, Qualität, geistiges Eigentum).
• Das Unternehmen ist oft der Beklagte.
• Fälle, die auf Nichtzahlung oder Lieferausfall hindeuten.

✅ Was zu tun ist

• Fragen Sie nach einer kurzen Erklärung.
• Fragen Sie nach aktuellen Kundenreferenzen.
• Verschärfen Sie die Inspektions- und Abnahmebedingungen.

🚩 Warnsignale

• Viele aktuelle schuldenbezogene Streitigkeiten.
• Viele Fälle, die Ihrem Risiko entsprechen (Qualität, verspätete Lieferung, Nichtzahlung).

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Schritt 6: Prüfen Sie wichtige Unternehmensprofildetails auf Konsistenz

Dieser Schritt hilft Ihnen, Identitätsabweichungen zu erkennen. Prüfen Sie:

• Gesetzlicher Vertreter
• Stammkapital (und eingezahltes Kapital, falls verfügbar)
• Gründungsdatum
• Registrierte Adresse
• Geschäftsbereich
• Historische Namen

Warum das wichtig ist Abweichungen können bedeuten: Wechsel der Unternehmenseinheit, eine Briefkastenfirma, die nur für Zahlungen genutzt wird, oder ein Unternehmen, das für die Produktkategorie nicht geeignet ist.

✅ Was zu tun ist

• Fordern Sie ein Fabrikvideo an (live, wenn möglich).
• Nutzen Sie eine Drittanbieter-Inspektion für die erste Bestellung.
• Halten Sie die erste Bestellung (PO) klein.

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Schritt 7: Stellen Sie sicher, dass Vertrag + Rechnung + Bankkonto übereinstimmen

Dieser Schritt spart Geld. Er ist einfach und verhindert viele Streitigkeiten.

Die Regel Der Name auf dem Vertrag, der Rechnung und dem Bankkonto sollte mit derselben juristischen Person übereinstimmen.

🚩 Warnsignale

• Sie drängen Sie, an eine andere Einheit zu zahlen.
• Sie schlagen ein Privatkonto vor.
• Sie weigern sich, Bankinformationen schriftlich festzuhalten.

✅ Was zu tun ist

Halten Sie inne. Verifizieren Sie die Einheit, die Sie bezahlen werden. Wenn sie nicht überzeugt, zahlen Sie nicht.

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Chinesische Unternehmensüberprüfung: Die Deal-Struktur zählt mehr als Vertrauen

Viele Käufer denken, bei der Verifizierung ginge es darum, „den perfekten Lieferanten zu finden“. In wirklichen Leben erhält man selten perfekte Informationen. Daher ist Ihr bestes Werkzeug Ihre Deal-Struktur.

Wenn die Signale gemischt sind, streiten Sie nicht. Wechseln Sie einfach zu „Vorgehen mit Grenzen“.

Ein einfacher risikobasierter Zahlungsplan

• Kleine Anzahlung, Restzahlung nach Inspektion.
• Aufteilung der Zahlung in 3 Schritte (Start / Mitte / Ende).
• Erste Bestellung klein, Skalierung nach Leistung.
• Drittanbieter-Inspektion vor dem Versand.
• Klare Abnahkriterien im Vertrag.

Einfache Regel Wenn die Verifizierungssignale gemischt sind, halten Sie die erste Bestellung klein und knüpfen Sie Zahlungen an Inspektion und Abnahme.

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Prüfung der chinesischen Geschäftslizenz: Copy-Paste-Nachricht für Lieferanten

Nutzen Sie diese Nachricht. Sie ist höflich, klingt normal und schützt Sie.

Hallo, bevor wir mit der Bestellung fortfahren, könnten Sie uns bitte Folgendes mitteilen:
1) Ihre Geschäftslizenz
2) Ihren legalen chinesischen Firmennamen und den Einheitlichen Sozialkreditcode oder die Steuer-ID
3) den Namen des Bankkontos für die Zahlung (er sollte mit dem legalen Firmennamen übereinstimmen)

Wir machen dies bei allen neuen Lieferanten als Teil unseres Onboarding-Prozesses. Vielen Dank.