Vérifier un fournisseur chinois : Une check-list simple de diligence raisonnable

Acheter en Chine peut être une excellente décision. Plus de choix. De meilleurs prix. Une croissance plus rapide.

Mais il y a un problème : le risque.

Il ne s'agit pas toujours d'un risque d'arnaque pure et simple. C'est souvent le genre de risque silencieux qui nuit à votre calendrier et à votre trésorerie.

Un fournisseur semble correct. Le vendeur est réactif. Le site web a l'air réel. Vous versez un acompte. Puis, quelque chose tourne mal :

• L'entreprise est répertoriée comme ayant un « fonctionnement anormal ».
• Il existe des dossiers d'exécution forcée.
• Il y a de nombreux litiges juridiques.

Vous n'avez pas besoin d'être avocat. Vous avez besoin d'un processus reproductible et d'un outil de vérification en ligne comme ChinVerify.

Cet article vous propose ce processus. Il utilise des mots simples, des étapes courtes et se concentre sur les actions que vous pouvez entreprendre avant de payer.

À qui s'adresse cet article Aux acheteurs, importateurs et équipes d'approvisionnement qui souhaitent un moyen rapide et pratique de réduire le risque fournisseur avant de verser un acompte.

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Vérifier un fournisseur chinois : ce que signifie réellement la « vérification »

Soyons clairs :

• Un fournisseur est la personne à qui vous parlez.
• Une entreprise est l'entité juridique que vous payez.

La vérification concerne l'entité juridique. Vous voulez confirmer que :

1. L'entreprise existe.
2. L'entreprise est active et en règle.
3. L'entreprise ne présente pas de signaux de risque public majeurs.

Si vous faites ces trois choses correctement, vous réduirez la plupart des pertes évitables.

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Check-list pour la vérification des fournisseurs en Chine : l'action de 10 minutes

Utilisez ceci avant de verser un acompte, avant de signer un contrat ou même avant une commande d'échantillon. Ne vous inquiétez pas, ChinVerify peut vous aider à le faire en ligne.

Check-list rapide

• [ ] Obtenir le nom légal de l'entreprise en chinois + le Code de Crédit Social Unifié (ou ID fiscal)
• [ ] Vérifier le statut de l'entreprise (active vs annulée/révoquée)
• [ ] Vérifier les dossiers de fonctionnement anormal
• [ ] Vérifier les dossiers d'exécution / de malhonnêteté
• [ ] Examiner les affaires juridiques (rechercher des tendances, pas des événements isolés)
• [ ] Vérifier la cohérence des détails clés du profil de l'entreprise
• [ ] S'assurer que le contrat + la facture + le compte bancaire correspondent
• [ ] Utiliser un plan de paiement basé sur le risque et des étapes d'inspection

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Étape 1 : Obtenir le nom légal en chinois (pas le nom en anglais)

Demandez trois éléments :

• Le nom de l'entreprise en chinois (en caractères chinois)
• Le Code de Crédit Social Unifié ou ID fiscal (18 chiffres)
• Une copie de la licence commerciale

Pourquoi c'est important Les noms anglais ne sont pas uniques. Les équipes de vente utilisent souvent des noms de marque. Certains vendeurs travaillent sous un nom commercial qui n'est pas l'entreprise légale. Si vous n'avez pas le nom légal en chinois ou l'USCC, vos vérifications risquent d'être erronées.

🚩 Signaux d'alerte

• Ils refusent de partager les informations d'enregistrement de base.
• Ils changent constamment de nom d'entreprise.
• Ils envoient des informations d'identité personnelle au lieu des informations de l'entreprise.

✅ Ce qu'il faut faire

• Dites que c'est votre processus standard d'intégration.
• Proposez de signer un accord de confidentialité (NDA) si nécessaire.
• S'ils refusent toujours, considérez cela comme un risque élevé.

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Étape 2 : Vérifier le statut de l'entreprise (active vs non active)

C'est la vérification la plus rapide et la plus révélatrice. Vous voulez voir un statut « normal / actif ».

Vous ne voulez pas voir :

• Désinscrite / annulée
• Licence révoquée
• Statut anormal grave

Pourquoi c'est important Si une entreprise n'est pas active, l'exécution du contrat et les remboursements deviennent plus difficiles. Les entreprises instables présentent également un risque de livraison plus élevé.

✅ Ce qu'il faut faire

• Si le statut est clairement mauvais : ARRÊTEZ.
• Si le statut n'est pas clair : Réduisez la taille de la commande et durcissez les conditions de paiement.

Règle simple Si vous ne pouvez pas confirmer que le fournisseur est actif et normal, n'envoyez pas d'acompte important.

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Étape 3 : Vérifier les dossiers de « fonctionnement anormal »

C'est très important. Beaucoup d'importateurs passent à côté. Une entreprise peut être listée pour des raisons telles que :

• Omission de rapports annuels
• Impossible de contacter l'adresse enregistrée
• Autres déclencheurs de conformité

Pourquoi c'est important Cela signifie souvent une gestion défaillante. Cela peut aussi signifier que vous ne pourrez pas les joindre par les canaux officiels en cas de problème.

✅ Ce qu'il faut faire

Posez trois questions simples :

1. Pourquoi est-ce arrivé ?
2. Est-ce résolu maintenant ?
3. Pouvez-vous montrer une preuve de la résolution ?

🚩 Signaux d'alerte

• Ce n'est pas résolu.
• C'est arrivé récemment et ils ne peuvent pas l'expliquer.
• Ils évitent le sujet.

Conseil de pro : Si ce n'est pas résolu, ne versez pas d'acompte important.

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Étape 4 : Vérifier les dossiers d'exécution et de « malhonnêteté »

C'est l'un des signaux de risque les plus forts. Les dossiers d'exécution peuvent signifier que l'entreprise (ou des personnes clés) n'ont pas respecté leurs obligations légales.

Pourquoi c'est important Une entreprise ayant des problèmes d'exécution actifs peut avoir des difficultés de trésorerie, une production instable, des retards de livraison et des difficultés de remboursement.

🔍 Ce qu'il faut chercher

• Le dossier est-il actif ou ancien ?
• Le montant est-il important ?
• Existe-t-il un statut « exécuté / non exécuté » ?

✅ Ce qu'il faut faire

Si vous souhaitez tout de même avancer :

• Commencez par une petite commande.
• Payez par étapes.
• Payez après l'inspection.
• Maintenez les acomptes au minimum.

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Étape 5 : Examiner les affaires juridiques (rechercher des tendances)

Un procès n'est pas toujours rédhibitoire. Beaucoup d'entreprises normales ont des litiges. Mais les tendances comptent.

🔍 Cherchez

• De nombreuses affaires en peu de temps.
• Des types d'affaires répétés (dette, contrat, travail, qualité, propriété intellectuelle).
• L'entreprise est souvent le défendeur.
• Des affaires suggérant un défaut de paiement ou de livraison.

✅ Ce qu'il faut faire

• Demandez une brève explication.
• Demandez des références de clients récents.
• Durcissez les conditions d'inspection et de réception.

🚩 Signaux d'alerte

• De nombreux litiges récents liés aux dettes.
• De nombreuses affaires correspondant à votre risque (qualité, retard de livraison, défaut de paiement).

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Étape 6 : Vérifier la cohérence des détails clés du profil de l'entreprise

Cette étape vous aide à repérer les usurpations d'identité. Vérifiez :

• Le représentant légal
• Le capital social (et le capital libéré si disponible)
• La date de création
• L'adresse enregistrée
• Le domaine d'activité
• Les anciens noms

Pourquoi c'est important Une incohérence peut signifier un changement d'entité, une société écran utilisée uniquement pour le paiement, ou une entreprise qui n'est pas adaptée à la catégorie de produit.

✅ Ce qu'il faut faire

• Demandez une vidéo de l'usine (en direct si possible).
• Utilisez une inspection tierce pour la première commande.
• Gardez le premier bon de commande (PO) modeste.

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Étape 7 : S'assurer que le contrat + la facture + le compte bancaire correspondent

Cette étape permet d'économiser de l'argent. C'est simple et cela évite bien des litiges.

La Règle Le nom sur le Contrat, la Facture et le Compte Bancaire doit correspondre à la même entité juridique.

🚩 Signaux d'alerte

• Ils vous poussent à payer une entité différente.
• Ils suggèrent un compte personnel.
• Ils refusent de mettre les informations bancaires par écrit.

✅ Ce qu'il faut faire

Faites une pause. Vérifiez l'entité que vous allez payer. Si elle n'est pas vérifiée, ne payez pas.

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Vérification des entreprises chinoises : la structure de la transaction compte plus que la confiance

Beaucoup d'acheteurs pensent que la vérification consiste à « trouver le fournisseur parfait ». En réalité, on obtient rarement des informations parfaites. Votre meilleur outil est la structure de votre transaction.

Si les signaux sont mitigés, ne discutez pas. Passez simplement à un mode « avancer avec des limites ».

Un plan de paiement simple basé sur le risque

• Petit acompte, paiement final après inspection.
• Diviser le paiement en 3 étapes (début / milieu / fin).
• Premier PO modeste, augmentation après preuve de performance.
• Inspection tierce avant expédition.
• Critères de réception clairs dans le contrat.

Règle simple Si les signaux de vérification sont mitigés, gardez la première commande petite et liez les paiements à l'inspection et à la réception.

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Vérification de la licence commerciale en Chine : message à copier-coller pour les fournisseurs

Utilisez ce message. Il est poli, semble normal et vous protège.

Bonjour, avant d'avancer sur le bon de commande, pourriez-vous partager :
1) votre licence commerciale
2) le nom légal de votre entreprise en chinois et le Code de Crédit Social Unifié ou ID fiscal
3) le nom du compte bancaire pour le paiement (doit correspondre au nom légal de l'entreprise)

Nous faisons cela avec tous les nouveaux fournisseurs dans le cadre de notre processus d'intégration. Merci.