Valide a identidade da contraparte antes da transferência
Verifique se contrato, fatura e identificadores fiscais apontam para a mesma entidade para reduzir risco de pagamentos indevidos.
O que esta funcionalidade ajuda a controlar
Confirmar consistência de identificadores
Verifique se USCC e TIN realmente correspondem à entidade declarada pelo fornecedor.
Cruzar documentos críticos
Valide o alinhamento entre entidade contratual, nome da fatura e titular da conta beneficiária.
Reduzir erro de pagamento e fraude
Detecte divergências antes do pagamento e escale casos com identidade não comprovada.
Como usar a Correspondência USCC/TIN
Coletar identificadores essenciais
Reúna USCC/TIN, razão social e dados da contraparte a partir de contrato e documentos fiscais.
Executar checagem de consistência
Compare códigos, nomes e papéis de entidade para identificar divergências com antecedência.
Aplicar decisão por nível de risco
Defina ações de aprovar, pausar ou escalar conforme a severidade da divergência encontrada.
Casos de uso comuns
Aprovação de adiantamento
Valide consistência jurídica antes de liberar sinal ou primeiro pagamento relevante.
Conferência de contrato e fatura
Capture diferenças entre nome legal e identificadores em documentos comerciais e fiscais.
Escalonamento para finanças e compliance
Forneça evidências estruturadas para decisões de escalonamento e aprovação com rastreabilidade.
Perguntas frequentes
USCC e TIN são sempre diferentes na China?
Em muitos cenários eles se relacionam à mesma entidade, mas a validação cruzada continua essencial.
Quando a divergência deve ser escalada?
Quando razão social, código identificador ou entidade beneficiária não estiverem alinhados.
Isso substitui a revisão de contrato?
Não. Use junto com revisão jurídica e comercial para cobertura completa do risco.
Verifique primeiro. Pague com confiança.
Comece grátis e identifique fornecedores de risco com dados oficiais antes de decisões críticas.
Usado por equipes de compras, compliance e gestão de risco