Guia operacional de verificação na China

Siga este fluxo para sair da busca inicial e chegar a decisões go / hold / investigate com evidência verificável.

Passo 1 — Pesquisar

Insira o nome da empresa (inglês ou chinês) ou o Código de Crédito Social Unificado (USCC) na Ferramenta de Verificação.

  • USCC (18 dígitos) entrega a correspondência mais precisa e deve ser seu campo principal.
  • Prefira o nome legal em chinês; o nome em inglês é apoio.
  • Se não houver resultado, teste variações oficiais do nome, representante legal ou marca.

Passo 2 — Selecione a empresa correta

Valide a identidade antes de avaliar risco. Foque em:

  • Coerência entre nome legal chinês e seus documentos comerciais.
  • Consistência de USCC/ID fiscal em contrato, fatura e registro oficial.
  • Região e autoridade registral compatíveis com a operação declarada.

Passo 3 — Analise o perfil da empresa

Clique em 'Avaliar' para revisar registro e risco. A profundidade depende do plano. Consulte nosso Relatório de exemplo.

  • Perfil base: representante legal, capital, localização, setor e escopo de atuação.
  • Risco: operação anormal, desonestidade, litígios e sinais de IA.
  • Inteligência avançada: crédito aduaneiro, acionistas e investimento externo.

Passo 4 — Favoritar e compartilhar

Acompanhe suas descobertas:

  • Favoritos ajudam a monitorar fornecedores críticos (histórico normal limpa em 30 dias).
  • Compartilhe URLs com compras, compliance e jurídico para alinhamento rápido.
  • Exporte PDFs por nível de plano para trilha de auditoria e aprovação interna.

Passo 5 — Validação cruzada

Antes de pagar ou assinar, finalize as validações:

  • Solicite cópia da licença comercial e compare com o registro validado na ChinVerify.
  • Confirme USCC e representante legal em todos os documentos do fornecedor.
  • Em pedidos críticos, complemente com auditoria de fábrica e verificação de terceiros.

Dicas práticas

  • •Priorize sinais duros: status revogado, execução judicial e operação anormal.
  • •Trate status 'Revogada' ou 'Cancelada' como bloqueio até esclarecimento documental.
  • •Escopo de negócios confirma o que a empresa pode fazer legalmente.
  • •Em due diligence, USCC + representante legal deve ser regra obrigatória.
  • •Nome legal em chinês é referência oficial; nome em inglês é auxiliar.

Perguntas comuns

De onde vêm os dados?

De registros governamentais chineses e fontes públicas verificadas, normalizados para uso operacional.

O que é um USCC?

É o Código de Crédito Social Unificado, um ID exclusivo de 18 dígitos para cada empresa chinesa, semelhante a um número fiscal.

Por que alguns nomes estão em chinês?

O registro oficial é em chinês. Nomes em inglês não têm efeito legal na China e muitas vezes são traduções não oficiais. Recomendamos usar o nome em chinês em contratos.

Os dados são sempre precisos?

Buscamos máxima precisão e atualização, mas nenhuma base é 100% absoluta em todos os momentos. Sempre faça validação final antes de decisões legais ou financeiras.

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