Verificar um fornecedor chinês: Um checklist simples de due diligence

Comprar na China pode ser uma ótima decisão. Mais opções. Melhores preços. Escalonamento mais rápido.

Mas há um problema: risco.

Nem sempre é um risco de "golpe" descarado. Muitas vezes é o tipo silencioso. O tipo que prejudica seu cronograma e seu fluxo de caixa.

Um fornecedor parece bom. O vendedor é rápido. O site parece real. Você paga um depósito. Então, algo dá errado:

• A empresa está listada como “operação anormal”.
• Existem registros de execução judicial.
• Há muitas disputas legais.

Você não precisa ser advogado. Você precisa de um processo repetível e de uma ferramenta de verificação online como o ChinVerify.

Este artigo oferece esse processo. Ele usa palavras simples, passos curtos e foca nas ações que você pode tomar antes de pagar.

Para quem é este artigo Compradores, importadores e equipes de sourcing que desejam uma maneira rápida e prática de reduzir o risco do fornecedor antes de pagar um depósito.

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Verificar um fornecedor chinês: o que a "verificação" realmente significa

Vamos deixar uma coisa clara:

• Um fornecedor é a pessoa com quem você fala.
• Uma empresa é a entidade legal para a qual você paga.

A verificação trata da entidade legal. Você quer confirmar:

1. A empresa existe.
2. A empresa está ativa e em situação regular.
3. A empresa não mostra sinais fortes de risco público.

Se você fizer essas três coisas corretamente, reduzirá a maioria das perdas evitáveis.

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Checklist para verificação de fornecedores na China: a ação de 10 minutos

Use isso antes de pagar um depósito, antes de assinar um contrato ou até mesmo antes de um pedido de amostra. Não se preocupe, o ChinVerify pode ajudá-lo a completar isso online.

Checklist rápido

• [ ] Obtenha o nome legal da empresa em chinês + Código de Crédito Social Unificado (ou ID fiscal)
• [ ] Verifique o status da empresa (ativa vs. cancelada/revogada)
• [ ] Verifique os registros de operação anormal
• [ ] Verifique os registros de execução / desonestidade
• [ ] Analise casos judiciais (procure padrões, não eventos isolados)
• [ ] Verifique a consistência dos detalhes principais do perfil da empresa
• [ ] Certifique-se de que o contrato + fatura + conta bancária coincidam
• [ ] Use um plano de pagamento baseado em risco e etapas de inspeção

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Passo 1: Obtenha o nome legal em chinês (não o nome em inglês)

Peça três itens:

• Nome da empresa em chinês (em caracteres chineses)
• Código de Crédito Social Unificado ou ID fiscal (18 dígitos)
• Cópia da licença comercial

Por que isso é importante Nomes em inglês não são únicos. As equipes de vendas costumam usar nomes de marca. Alguns vendedores trabalham sob um nome comercial que não é a empresa legal. Se você não tiver o nome legal em chinês ou o USCC, suas verificações podem estar erradas.

🚩 Sinais de alerta

• Eles se recusam a compartilhar informações básicas de registro.
• Eles mudam constantemente o nome da empresa.
• Eles enviam informações de identificação pessoal em vez de informações da empresa.

✅ O que fazer

• Diga que é o seu processo padrão de integração.
• Ofereça assinar um acordo de confidencialidade (NDA), se necessário.
• Se eles ainda se recusarem, trate como alto risco.

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Passo 2: Verifique o status da empresa (ativa vs. não ativa)

Esta é a verificação de sinal mais rápido. Você quer ver um status “normal / ativo”.

Você não quer ver:

• Baixada / cancelada
• Licença revogada
• Status anormal grave

Por que isso é importante Se uma empresa não estiver ativa, a execução do contrato e os reembolsos tornam-se mais difíceis. Empresas instáveis também têm um risco de entrega maior.

✅ O que fazer

• Se o status for claramente ruim: PARE.
• Se o status não estiver claro: Reduza o tamanho do pedido e endureça as condições de pagamento.

Regra simples Se você não puder confirmar que o fornecedor está ativo e normal, não envie um depósito grande.

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Passo 3: Verifique os registros de "operação anormal"

Isso é muito importante. Muitos importadores ignoram isso. Uma empresa pode ser listada por motivos como:

• Omissão de relatórios anuais
• Impossibilidade de contato no endereço registrado
• Outros gatilhos de conformidade

Por que isso é importante Muitas vezes significa uma gestão fraca. Também pode significar que você não conseguirá contatá-los pelos canais oficiais quando surgirem problemas.

✅ O que fazer

Faça três perguntas simples:

1. Por que isso aconteceu?
2. Está resolvido agora?
3. Você pode mostrar um comprovante da resolução?

🚩 Sinais de alerta

• Não está resolvido.
• Aconteceu recentemente e eles não conseguem explicar.
• Eles evitam o assunto.

Dica de mestre: Se não estiver resolvido, não pague um depósito grande.

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Passo 4: Verifique os registros de execução e "desonestidade"

Este é um dos sinais de risco mais fortes. Registros de execução podem significar que a empresa (ou pessoas-chave) não cumpriram suas obrigações legais.

Por que isso é importante Uma empresa com problemas de execução ativos pode ter dificuldades com fluxo de caixa, produção estável, entrega no prazo e reembolsos.

🔍 O que procurar

• O registro está ativo ou é antigo?
• O valor é alto?
• Existe um status de “cumprido / não cumprido”?

✅ O que fazer

Se você ainda quiser seguir em frente:

• Comece com um pedido pequeno.
• Pague por etapas.
• Pague após a inspeção.
• Mantenha os depósitos baixos.

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Passo 5: Analise casos judiciais (procure padrões)

Um processo nem sempre é um fator determinante. Muitas empresas normais têm disputas. Mas os padrões importam.

🔍 Procure por

• Muitos casos em pouco tempo.
• Tipos de casos repetidos (dívida, contrato, trabalhista, qualidade, propriedade intelectual).
• A empresa é frequentemente a ré.
• Casos que sugerem falta de pagamento ou falha na entrega.

✅ O que fazer

• Peça uma breve explicação.
• Peça referências de clientes recentes.
• Endureça os termos de inspeção e aceitação.

🚩 Sinais de alerta

• Muitas disputas recentes relacionadas a dívidas.
• Muitos casos que coincidem com o seu risco (qualidade, entrega atrasada, falta de pagamento).

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Passo 6: Verifique a consistência dos detalhes principais do perfil da empresa

Este passo ajuda você a detectar discrepâncias de identidade. Verifique:

• Representante legal
• Capital social (e capital integralizado, se disponível)
• Data de estabelecimento
• Endereço registrado
• Escopo de negócio
• Nomes históricos

Por qué isso é importante A discrepância pode significar troca de entidades, uma empresa de fachada usada apenas para o pagamento, ou uma empresa que não é adequada para a categoria do produto.

✅ O que fazer

• Peça um vídeo da fábrica (ao vivo, se possível).
• Use uma inspeção de terceiros para o primeiro pedido.
• Mantenha o primeiro pedido de compra (PO) pequeno.

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Passo 7: Certifique-se de que o contrato + fatura + conta bancária coincidam

Este passo economiza dinheiro. É simples e evita muitas disputas.

A Regra O nome no Contrato, na Fatura e na Conta Bancária deve coincidir com a mesma entidade legal.

🚩 Sinais de alerta

• Eles pressionam você a pagar para uma entidade diferente.
• Eles sugerem uma conta pessoal.
• Eles se recusam a colocar as informações bancárias por escrito.

✅ O que fazer

Pausa. Verifique a entidade para a qual você vai pagar. Se não for verificada, não pague.

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Verificação de empresas chinesas: a estrutura do negócio importa mais do que a confiança

Muitos compradores pensam que a verificação é sobre “encontrar o fornecedor perfeito”. Na vida real, você raramente obtém informações perfeitas. Sua melhor ferramenta é a estrutura do seu negócio.

Se os sinais forem mistos, não discuta. Simplesmente mude para “prosseguir com limites”.

Um plano de pagamento simples baseado em risco

• Depósito pequeno, pagamento final após a inspeção.
• Divida o pagamento em 3 etapas (início / meio / fim).
• Primeiro PO pequeno, escale após o desempenho.
• Inspeção de terceiros antes do envio.
• Critérios de aceitação claros no contrato.

Regra simples Se os sinais de verificação forem mistos, mantenha o primeiro pedido pequeno e vincule os pagamentos à inspeção e aceitação.

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Verificação da licença comercial da China: mensagem para copiar e colar para fornecedores

Use esta mensagem. É educada, soa normal e protege você.

Olá, antes de prosseguirmos com o PO, você poderia compartilhar:
1) sua licença comercial
2) o nome legal da sua empresa em chinês e o Código de Crédito Social Unificado ou ID fiscal
3) o nome da conta bancária para o pagamento (deve coincidir com o nome legal da empresa)

Fazemos isso com todos os novos fornecedores como parte do nosso processo de integração. Obrigado.