Szenario
Prüfen Sie einen chinesischen Lieferanten, bevor Sie zahlen
Bevor Geld Ihr Konto verlässt, bestätigen Sie, dass das Unternehmen hinter Angebot, Rechnung und Bankdaten tatsächlich die Gegenpartei ist, die Sie bezahlen wollen.
Nutzen Sie ChinVerify, um Unternehmensidentität, Betriebsstatus und Warnsignale diskret zu prüfen, bevor Sie eine Überweisung freigeben.
Fragen, die Ihnen dieser Workflow beantwortet
Dieser Workflow hilft Ihnen zu prüfen, ob die Lieferantenentität hinter dem Geschäft konsistent, aktiv und vor der Zahlung geeignet erscheint, bevor Geld Ihre Kontrolle verlässt.
Nutzen Sie diesen Workflow, wenn Sie
- Importeure, die eine erste Bestellung aufgeben
- Sourcing-Teams, die einen neuen Lieferanten validieren
- Finanzteams, die Lieferantenzahlungen freigeben
- Amazon- und Shopify-Händler, die mit chinesischen Fabriken oder Handelsunternehmen arbeiten
- Gründer, die Lieferantenzahlungen direkt steuern
Nutzen Sie diesen Workflow, wenn die Zahlung näher rückt
- Sie stehen kurz davor, eine Anzahlung zu leisten
- Das Begünstigtenkonto hat sich geändert
- Der Firmenname auf der Rechnung wirkt anders
- Ein Vertriebsmitarbeiter drängt auf sofortige Zahlung
- Der Lieferant sagt, er sei Hersteller, aber Sie sind sich nicht ganz sicher
- Sie möchten vor der Freigabe der Überweisung noch eine zusätzliche Prüfung
Fragen, die Ihnen dieser Workflow beantwortet
- Ist dieses Unternehmen real und derzeit aktiv?
- Passt die rechtliche Einheit zu den Unterlagen, die ich erhalten habe?
- Gibt es Warnsignale, die vor der Zahlung eskaliert werden sollten?
- Passt das Unternehmensprofil zu der Geschäftsgeschichte, die mir erzählt wurde?
- Sollten wir fortfahren, pausieren oder tiefer prüfen?
Was Ihnen dieser Workflow vor der Zahlung hilft zu prüfen
- Die registrierte Identität des Lieferanten bestätigen
- Den aktuellen Betriebsstatus prüfen
- Unternehmensdaten mit Ihren Unterlagen abgleichen
- Warnsignale erkennen, bevor Geld fließt
- Eine Entscheidung zum Fortfahren, Halten oder Eskalieren unterstützen
Was Sie in diesem Workflow prüfen können
Kompetenzen
Identitaet
Pruefen Sie, ob das Unternehmen in Angebot, Rechnung, Vertrag und Zahlungspfad wirklich dieselbe rechtliche Einheit ist.
Gegenparteibestaetigung, exakter Abgleich und Dokumentenkonsistenz.
Kompetenzen
Risiko
Pruefen Sie, ob Warnsignale oder hoeher gewichtete oeffentliche Risikosignale veraendern sollten, wie Ihr Team den Fall behandelt.
Pause-, Eskalations- oder Tiefenpruefungsentscheidungen bei relevanter Exponierung.
Kompetenzen
Existenz
Pruefen Sie, ob das Unternehmen als real registrierter Betrieb gefunden werden kann und noch aktiv genug fuer eine weitere Pruefung wirkt.
Erstscreening vor Onboarding, Vertragsfreigabe oder Zahlung.
Was Sie mit diesem Workflow prüfen können
Registrierter Firmenname
USCC
Betriebsstatus
Geschäftsbereich
Gesetzlicher Vertreter
Registrierte Adresse
Frühere Namen
Abnorme Betriebsdatensätze
Risikobewertungsausgabe bei geeigneten Plänen
Zusätzliche öffentliche Risikosignale bei höherwertigen Plänen
So führen Sie diese Zahlungsprüfung durch
Step 01
Daten der Gegenpartei sammeln
Sammeln Sie den Firmennamen, die Registrierungsnummer oder USCC, falls vorhanden, den Namen der Rechnungseinheit und alle Begünstigteninformationen, die Sie erhalten haben.
Step 02
Verifizierung durchführen und Signale prüfen
Nutzen Sie ChinVerify, um Unternehmensidentität, aktuellen Status und alle Datensätze des Lieferanten zu prüfen, die nähere Aufmerksamkeit verdienen könnten.
Step 03
Entscheiden, was als Nächstes zu tun ist
Fahren Sie fort, wenn das Profil konsistent wirkt, halten Sie an, wenn Schlüsseldaten nicht übereinstimmen, oder eskalieren Sie, wenn die Signale auf eine tiefere Prüfung hinweisen.
Was Sie vor dem Senden von Geld gezielt prüfen sollten
Nutzen Sie diese Entscheidungshilfe, wenn das Geschäft plausibel wirkt, Sie aber Einheit, Unterlagen und Zahlungsaufbau noch prüfen müssen, bevor Geld Ihre Kontrolle verlässt.
Entity-Abgleich
Die rechtliche Einheit über Angebot, Rechnung und Bankdaten hinweg abgleichen
Behandeln Sie die Zahlung nicht als separaten Schritt von der Identitätsprüfung. Wenn sich der rechtliche Name zwischen Dokumenten verschiebt, pausieren Sie und bestätigen Sie genau, welches Unternehmen die Mittel anfordert.
Begünstigtenwechsel
Änderungen des Begünstigten als neues Prüfereignis behandeln
Ein geändertes Konto, eine neue empfangende Einheit oder eine Dringlichkeit in letzter Minute rechtfertigen meist eine erneute Verifizierung, statt sich nur auf die frühere Prüfung zu verlassen.
Freigabeentscheidung
Das Ergebnis nutzen, um über Freigabe, Halt oder Eskalation zu entscheiden
Das praktische Ziel ist nicht abstrakte Sorgfalt. Es ist eine klare Zahlungsentscheidung, bevor Geld fließt und bevor eine Rückholung teuer wird.
Welcher Plan zu dieser Zahlungsentscheidung passt
Starter
Am besten für einen schnellen Vorab-Check vor der Zahlung, wenn Sie verifizierte Unternehmensgrundlagen und Kernprüfungen des Registers vor dem Senden von Geldern brauchen.
Standard
Am besten für Käufer, die vor dem Senden relevanter Gelder eine stärker entscheidungsorientierte Prüfung möchten.
Prüfen Sie den Lieferanten, bevor Sie die Zahlung freigeben
Ein kurzer Verifizierungsschritt kann Ihnen helfen, die Zahlung mit mehr Vertrauen freizugeben oder rechtzeitig zu pausieren, wenn Einheit, Unterlagen oder Zahlungsaufbau nicht zusammenpassen.