Cómo hacer due diligence a un proveedor chino
Use este flujo de due diligence para revisar registro, exposición legal y estabilidad operativa antes de aprobar a un proveedor.
💼 Qué debe responder la due diligence
La due diligence debe responder tres preguntas prácticas: quién es realmente la empresa, si es adecuada para trabajar con usted y qué nivel de exposición está aceptando su equipo. Esa es la diferencia entre una consulta y una revisión real.
🔍 Paso 1: Verificar registro y estado
Use el Verificador de ChinVerify para obtener el perfil oficial (consulte nuestro Informe de ejemplo):
- Nombre legal y número de registro
- Alcance comercial registrado
- Tipo de empresa y estado actual
⚖️ Paso 2: Revisar señales legales y financieras
ChinVerify marca señales como:
- Registros de operación anómala
- Licencias revocadas o canceladas
- Anuncios judiciales, disputas y comunicaciones legales
No lea estas señales como ruido de fondo. Úselas para decidir si el proveedor es aceptable, requiere escalado o debe salir del proceso.
📊 Paso 3: Revisar antigüedad y capital
La antigüedad y el capital registrado ayudan a juzgar resiliencia, supuestos de escala y si el perfil del proveedor encaja con el volumen que piensa colocar. Tómelos como contexto de exposición, no como garantía de desempeño.
🧠 Paso 4: Cruzar con datos de terceros
Incorpore datos de aduanas, logística, auditoría, certificaciones o historial de pagos cuando existan. Una due diligence sólida no depende de una sola fuente, sino de varias fuentes contando la misma historia.
🚀 Haga la due diligence antes de aprobar
Realice esta revisión antes de contratos, anticipos o aprobaciones internas, mientras todavía tiene margen de decisión. Revise el Informe de ejemplo, empiece gratis y añada profundidad en los casos de mayor riesgo.
Siga avanzando desde la investigación hasta una decisión real de verificación
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