Escenario
Compruebe la contraparte china antes de firmar
Antes de firmar el acuerdo, confirme que la entidad legal detrás de la operación es la que su equipo realmente quiere contratar.
Use ChinVerify para revisar la identidad de la empresa, su estado y los registros relacionados con riesgos antes de aprobar el contrato.
Preguntas que este flujo ayuda a responder a su equipo
Este flujo ayuda a su equipo a confirmar si la empresa detrás del contrato parece creíble, coherente y apta para aprobar antes de la firma.
Use este flujo si su equipo está
- Equipos legales que revisan a la parte contratante
- Compras que confirma la legitimidad del proveedor
- Compliance que valida la información de la contraparte
- Finanzas que comprueba si está listo para aprobación
- Fundadores que gestionan directamente acuerdos con proveedores
Use este flujo cuando la aprobación contractual se está acercando
- La entidad legal del borrador del contrato necesita confirmación
- El nombre de la contraparte difiere entre presupuesto, factura y contrato
- El valor o la exposición del contrato es relevante
- La aprobación interna exige pruebas más sólidas
- El ámbito comercial o el trasfondo de la empresa aún no está claro
Preguntas que este flujo ayuda a responder a su equipo
- ¿La entidad contratante es real y está activa?
- ¿El nombre legal coincide con la contraparte comercial con la que hemos estado tratando?
- ¿El ámbito comercial tiene sentido para la transacción indicada?
- ¿Hay señales que sugieran que se justifica una diligencia más profunda?
- ¿Debería este contrato seguir adelante según lo previsto?
Lo que este flujo le ayuda a confirmar antes de firmar
- Confirmar la identidad registrada de la empresa
- Revisar el estado operativo y los campos clave de la empresa
- Comprobar si el ámbito comercial encaja con la operación
- Sacar a la luz registros que puedan afectar a la aprobación
- Respaldar una decisión de aprobar, retener o escalar
Lo que este flujo le ayuda a revisar
Capacidades
Identidad
Compruebe si la empresa del presupuesto, la factura, el contrato y la cadena de pago es realmente la misma entidad legal.
Confirmacion de contraparte, coincidencia exacta y coherencia documental.
Capacidades
Existencia
Compruebe si la empresa aparece como una entidad realmente registrada y si todavia parece lo bastante activa como para seguir revisandola.
Filtrado inicial antes de alta, aprobacion contractual o pago.
Capacidades
Encaje
Compruebe si el perfil de la empresa tiene sentido para el rol que usted espera que cumpla en la operacion o en su plan de compras.
Cualificacion de proveedores, revision de exportadores y contraste entre perfil y relato.
Lo que este flujo permite revisar a su equipo antes de firmar
Datos oficiales de identidad de la empresa
Estado de registro
Ámbito comercial
Representante legal
Nombres históricos
Registros de operación anómala
Registros de mayor riesgo para una diligencia más profunda
Evidencia que respalda notas internas de aprobación
Cómo ejecutar esta comprobación contractual
Step 01
Haga coincidir la entidad legal
Confirme el nombre exacto de la empresa y cualquier identificador de apoyo a partir del borrador del contrato, la factura, el presupuesto y los documentos de onboarding.
Step 02
Revise el perfil de la empresa y las señales
Use ChinVerify para revisar el estado de la empresa, su perfil comercial y la información relevante relacionada con riesgos.
Step 03
Apruebe, retenga o escale
Si el perfil es coherente, siga adelante. Si los datos clave no están claros o aparecen señales de mayor riesgo, escale a una revisión más profunda antes de firmar.
Qué debe confirmar antes de que su equipo firme
Use esta guía de decisión cuando la operación se acerca a la firma y su equipo necesita confirmar que la entidad legal sobre el papel es la que realmente está dispuesto a contratar.
Contraparte
Confirme la entidad contratante exacta antes de iniciar las firmas
La empresa nombrada en el contrato debe alinearse con el perfil que revisó, no solo con el contacto comercial o la imagen del sitio web que vio durante la negociación.
Encaje del ámbito
Compruebe si el perfil comercial respalda la operación declarada
Quienes revisan contratos suelen necesitar más que identidad. Necesitan saber si el ámbito registrado y el perfil tienen sentido para la transacción que se va a aprobar.
Notas de aprobación
Recoja evidencia suficiente para respaldar la aprobación interna
Este escenario funciona mejor cuando legal, compras y finanzas pueden señalar la misma pista de evidencia antes de que la firma cree exposición.
Qué plan encaja con esta decisión contractual
Compruebe la empresa antes de que su equipo firme el contrato
Una coincidencia clara de la entidad y un panorama de riesgo coherente ayudan a firmar con más confianza y a pausar pronto si algo importante no encaja.