Escenario
Verifique un proveedor chino antes de enviar el pago
Antes de que el dinero salga de su control, confirme que la empresa detrás de la cotización, la factura y los datos bancarios es la que realmente piensa pagar.
Use ChinVerify para revisar discretamente la identidad de la empresa, su estado operativo y las señales de alerta antes de aprobar la transferencia.
Preguntas que este flujo le ayuda a responder
Este flujo le ayuda a comprobar si la entidad proveedora detrás de la operación parece coherente, activa y apta para recibir el pago antes de que el dinero salga de su control.
Use este flujo si usted es
- Importadores que realizan un primer pedido
- Equipos de sourcing que validan un nuevo proveedor
- Equipos financieros que aprueban pagos a proveedores
- Vendedores de Amazon y Shopify que trabajan con fábricas o empresas comerciales chinas
- Fundadores que gestionan directamente los pagos a proveedores
Use este flujo cuando el pago esté cerca
- Está a punto de pagar un depósito
- La cuenta beneficiaria cambió
- El nombre de la empresa en la factura parece diferente
- Un comercial está presionando para un pago urgente
- El proveedor dice ser fabricante, pero usted no está totalmente seguro
- Quiere una comprobación adicional antes de aprobar la transferencia
Preguntas que este flujo le ayuda a responder
- ¿Esta empresa es real y está activa actualmente?
- ¿La entidad legal coincide con los documentos que recibí?
- ¿Hay señales de advertencia que convenga escalar antes del pago?
- ¿El perfil de la empresa coincide con la historia comercial que me contaron?
- ¿Debemos seguir adelante, pausar o investigar más?
Lo que este flujo le ayuda a comprobar antes del pago
- Confirmar la identidad registrada del proveedor
- Revisar el estado operativo actual
- Comparar los datos de la empresa con su documentación
- Detectar señales de alerta antes de que salga el dinero
- Respaldar una decisión de seguir, retener o escalar
Lo que este flujo le ayuda a revisar
Capacidades
Identidad
Compruebe si la empresa del presupuesto, la factura, el contrato y la cadena de pago es realmente la misma entidad legal.
Confirmacion de contraparte, coincidencia exacta y coherencia documental.
Capacidades
Riesgo
Compruebe si senales de alerta o senales publicas de riesgo de mayor peso deberian cambiar la forma en que su equipo maneja el caso.
Decisiones de pausar, escalar o revisar a fondo cuando la exposicion importa.
Capacidades
Existencia
Compruebe si la empresa aparece como una entidad realmente registrada y si todavia parece lo bastante activa como para seguir revisandola.
Filtrado inicial antes de alta, aprobacion contractual o pago.
Lo que este flujo le permite revisar
Nombre registrado de la empresa
USCC
Estado operativo
Ámbito comercial
Representante legal
Dirección registrada
Nombres históricos
Registros de operación anómala
Resultado de evaluación de riesgo en planes elegibles
Señales públicas de riesgo adicionales en planes de nivel superior
Cómo ejecutar esta comprobación de pago
Step 01
Reúna los datos de la contraparte
Reúna el nombre de la empresa, el número de registro o el USCC si está disponible, el nombre de la entidad de la factura y cualquier información del beneficiario que haya recibido.
Step 02
Ejecute la verificación y revise las señales
Use ChinVerify para revisar la identidad de la empresa proveedora, su estado actual y cualquier registro que pueda merecer una atención más cercana.
Step 03
Decida qué hacer después
Siga adelante si el perfil parece coherente, manténgalo en espera si los datos clave no coinciden o escale si las señales sugieren que hace falta una revisión más profunda.
Qué conviene poner a prueba antes de enviar el dinero
Use esta guía de decisión cuando la operación parece plausible, pero todavía necesita comprobar la entidad, los documentos y la configuración de pago antes de que el dinero salga de su control.
Coincidencia de entidad
Haga coincidir la entidad legal entre presupuesto, factura y datos bancarios
No trate el pago como un paso separado de la revisión de identidad. Si el nombre legal cambia entre documentos, haga una pausa y confirme exactamente qué empresa está pidiendo los fondos.
Cambio de beneficiario
Trate los cambios de beneficiario como un nuevo evento de revisión
Una cuenta modificada, una nueva entidad receptora o una urgencia de última hora suelen justificar volver a ejecutar la verificación en lugar de confiar solo en la revisión anterior.
Decisión de liberación
Use el resultado para decidir liberar, retener o escalar
El objetivo práctico no es una diligencia abstracta. Es tomar una decisión clara de pago antes de que el dinero se mueva y antes de que la recuperación se vuelva costosa.
Qué plan encaja con esta decisión de pago
Starter
Ideal para una revisión rápida previa al pago cuando necesita datos básicos verificados de la empresa y comprobaciones esenciales de registro antes de enviar fondos.
Standard
Ideal para compradores que desean una revisión más orientada a la decisión antes de enviar fondos significativos.
Compruebe al proveedor antes de liberar el pago
Una verificación rápida puede ayudarle a aprobar el pago con más confianza o a pausar a tiempo si la entidad, los documentos o la configuración de pago no encajan.