Guía para verificar proveedores chinos
Siga este flujo usando datos oficiales de registro y señales públicas de riesgo para pasar de la primera búsqueda a una decisión documentada de continuar, pausar o escalar la revisión.
Paso 1 - Empiece con el identificador más sólido
Introduzca el nombre legal en chino, el nombre en inglés o el Código Unificado de Crédito Social (USCC) en la herramienta de verificación. Si ya tiene el USCC, úselo primero, porque suele ser el identificador más fiable para una coincidencia exacta.
- El USCC de 18 dígitos suele ser la forma más rápida y precisa de encontrar la entidad correcta.
- Si no tiene el USCC, use primero el nombre legal en chino y deje el nombre en inglés como apoyo.
- Si no aparece ningún resultado, pruebe variantes del nombre oficial, el representante legal o palabras clave de marca.
Paso 2 - Confirme que eligió la entidad legal correcta
No evalúe el riesgo hasta estar seguro de que el resultado coincide con la empresa que aparece en sus documentos. Revise:
- Que el nombre legal coincida con la empresa indicada en la cotización, el contrato, la factura o los datos bancarios.
- Que el USCC sea consistente entre sus documentos y el registro oficial.
- Que la región y la autoridad de registro tengan sentido para el proveedor que cree estar revisando.
Paso 3 - Revise el perfil de la empresa y las señales de riesgo
Haga clic en 'Evaluar' para revisar el registro, el perfil corporativo y los módulos de riesgo. La cobertura aumenta según el plan. También puede consultar el informe de ejemplo.
- Empiece por el perfil básico: representante legal, capital registrado, ubicación, industria y alcance comercial.
- Después revise las alertas: operación anormal, registros de deshonestidad, casos judiciales y señales públicas de riesgo relacionadas.
- Si su plan lo permite, añada crédito aduanero, datos de accionistas, revisión de propiedad relacionada y registros oficiales de cambios para profundizar la revisión.
Paso 4 - Guarde los hallazgos para revisión interna
Convierta esta verificación en evidencia reutilizable para compras, finanzas, compliance o legal:
- Marque como favoritos los proveedores importantes si puede necesitar revisarlos de nuevo. El historial normal se elimina tras 30 días.
- Comparta la URL del perfil cuando varios equipos deban revisar la misma empresa.
- Exporte un informe PDF cuando necesite trazabilidad de aprobación, soporte de auditoría o documentación interna.
Paso 5 - Haga una verificación final antes de comprometerse
Antes de pagar, firmar o aprobar el alta del proveedor, complete las comprobaciones finales:
- Solicite la licencia comercial y compárela con el resultado de ChinVerify.
- Confirme el USCC y el representante legal en contratos, facturas y otros documentos de la contraparte.
- Si el importe o el riesgo son mayores, añada auditorías de fábrica o verificaciones externas.
Elija la siguiente verificación de proveedor según lo que acaba de aprender
Use estos siguientes pasos para abrir la guía práctica, el flujo por escenario o la página de capacidades adecuada y convertir la investigación en una decisión real sobre el proveedor.
Flujos de verificación de proveedores
Consejos prácticos
- •Empiece por las señales más fuertes de stop: estado revocado, ejecución judicial y operación anormal.
- •Trate 'Revocada' y 'Cancelada' como señales para pausar hasta aclarar el caso por su cuenta.
- •Use el alcance comercial para evaluar si la empresa realmente encaja con el papel que dice desempeñar.
- •En due diligence de proveedores, comprobar USCC y representante legal debería ser un paso obligatorio.
- •El nombre legal en chino es la referencia principal. Los nombres en inglés suelen ser informales o traducidos.
Preguntas sobre la verificación de empresas chinas
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