Elija el flujo adecuado para la decisión sobre proveedores que tiene delante
Empiece desde su punto de decisión actual y siga una ruta práctica de revisión antes del pago, la firma del contrato, el onboarding, la liberación del envío o una escalación.
Elija el flujo que encaja con su caso
Pase de una comprobación rápida de legitimidad a una due diligence más profunda según la etapa del negocio y el nivel de riesgo.
Revisión inicial
Use esta etapa cuando necesite una comprobación rápida de legitimidad antes del pago o la firma.
Onboarding del proveedor
Use estos flujos al calificar un nuevo proveedor o confirmar el exportador detrás de un envío.
Revisión escalada
Use esta etapa cuando señales sospechosas o controles internos exijan más evidencia.
Pase de este flujo a la guía y a la acción
Después de elegir el flujo correcto, siga con la guía, guías prácticas, investigación del blog y una verificación en vivo de una empresa.
Centro de guías
Investigación y análisis de casos
Use una checklist de verificación de proveedores antes del pago o del onboardingUna checklist paso a paso para revisar la identidad del proveedor, los documentos y las señales de alerta en la fase de pago.Compare formas prácticas de verificar registros de empresas chinasUna comparación de métodos para compradores que deben decidir cómo utilizar en la práctica datos registrales, comprobaciones de USCC y concordancia de entidades.Revise señales comunes de fraude antes de avanzar con un acuerdo de proveedorUna lectura orientada al riesgo sobre patrones de proveedores falsos, tácticas de presión y señales que conviene escalar pronto.