Verificar un proveedor chino: Una lista de verificación sencilla de debida diligencia

Comprar en China puede ser una gran decisión. Más opciones. Mejores precios. Escalamiento más rápido.

Pero hay un problema: riesgo.

No siempre es un riesgo de "estafa". A menudo es del tipo silencioso. El tipo que daña su cronograma y su flujo de caja.

Un proveedor parece estar bien. El vendedor es rápido. El sitio web parece real. Usted paga un depósito. Entonces algo sale mal:

• La empresa figura como “operación anormal”.
• Hay registros de ejecución.
• Hay muchas disputas legales.

No necesita ser abogado. Necesita un proceso repetible y una herramienta de verificación en línea como ChinVerify.

Este artículo le ofrece ese proceso. Utiliza palabras sencillas, pasos cortos y se centra en las acciones que puede tomar antes de pagar.

Para quién es esto Compradores, importadores y equipos de abastecimiento que desean una forma rápida y práctica de reducir el riesgo del proveedor antes de pagar un depósito.

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Verificar un proveedor chino: lo que realmente significa la "verificación"

Dejemos algo claro:

• Un proveedor es la persona con la que usted habla.
• Una empresa es la entidad legal a la que usted paga.

La verificación se trata de la entidad legal. Usted quiere confirmar:

1. La empresa existe.
2. La empresa está activa y en buen estado.
3. La empresa no muestra señales de riesgo público fuertes.

Si hace bien estas tres cosas, reducirá la mayoría de las pérdidas evitables.

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Lista de verificación para la verificación de proveedores en China: la acción de 10 minutos

Use esto antes de pagar un depósito, antes de firmar un contrato o incluso antes de un pedido de muestra. No se preocupe, ChinVerify puede ayudarle a completarlo en línea.

Lista de verificación rápida

• [ ] Obtenga el nombre legal de la empresa en chino + Código de Crédito Social Unificado (o ID fiscal)
• [ ] Verifique el estado de la empresa (activa frente a cancelada/revocada)
• [ ] Verifique los registros de operación anormal
• [ ] Verifique los registros de ejecución / deshonestidad
• [ ] Escanee casos legales (busque patrones, no eventos aislados)
• [ ] Verifique la consistencia de los detalles clave del perfil de la empresa
• [ ] Asegúrese de que el contrato + factura + cuenta bancaria coincidan
• [ ] Utilice un plan de pago basado en el riesgo y pasos de inspección

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Paso 1: Obtenga el nombre legal en chino (no el nombre en inglés)

Solicite tres elementos:

• Nombre de la empresa en chino (en caracteres chinos)
• Código de Crédito Social Unificado o ID fiscal (18 dígitos)
• Copia de la licencia comercial

Por qué esto es importante Los nombres en inglés no son únicos. Los equipos de ventas suelen utilizar nombres de marca. Algunos vendedores trabajan bajo un nombre comercial que no es la empresa legal. Si no tiene el nombre legal en chino o el USCC, sus comprobaciones pueden ser erróneas.

🚩 Señales de alerta

• Se niegan a compartir información básica de registro.
• Cambian constantemente el nombre de la empresa.
• Envían información de identificación personal en lugar de información de la empresa.

✅ Qué hacer

• Diga que es su proceso estándar de incorporación.
• Ofrezca firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA) si es necesario.
• Si aún así se niegan, trátelo como de alto riesgo.

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Paso 2: Verifique el estado de la empresa (activa frente a no activa)

Esta es la comprobación de alta señal más rápida. Usted quiere ver un estado “normal / activo”.

Usted no quiere ver:

• Dada de baja / cancelada
• Licencia revocada
• Estado anormal grave

Por qué esto es importante Si una empresa no está activa, el cumplimiento del contrato y los reembolsos se vuelven más difíciles. Las empresas inestables también tienen un mayor riesgo de entrega.

✅ Qué hacer

• Si el estado es claramente malo: DETÉNGASE.
• Si el estado no está claro: Reduzca el tamaño del pedido y endurezca las condiciones de pago.

Regla simple Si no puede confirmar que el proveedor está activo y es normal, no envíe un depósito grande.

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Paso 3: Verifique los registros de "operación anormal"

Esto es muy importante. Muchos importadores lo pasan por alto. Una empresa puede aparecer en la lista por razones como:

• Omisión de declaraciones anuales
• No se puede contactar con la dirección registrada
• Otros activadores de cumplimiento

Por qué es importante A menudo significa una gestión débil. También puede significar que no puede comunicarse con ellos a través de los canales oficiales cuando surgen problemas.

✅ Qué hacer

Haga tres preguntas sencillas:

1. ¿Por qué sucedió?
2. ¿Está resuelto ahora?
3. ¿Puede mostrar un comprobante de la resolución?

🚩 Señales de alerta

• No está resuelto.
• Sucedió recientemente y no pueden explicarlo.
• Evitan el tema.

Consejo profesional: Si no está resuelto, no pague un depósito grande.

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Paso 4: Verifique los registros de ejecución y "deshonestidad"

Esta es una de las señales de riesgo más fuertes. Los registros de ejecución pueden significar que la empresa (o personas clave) no cumplieron con sus obligaciones legales.

Por qué es importante Una empresa con problemas de ejecución activos puede tener dificultades con el flujo de caja, producción estable, entrega a tiempo y reembolsos.

🔍 Qué buscar

• ¿El registro está activo o es antiguo?
• ¿Es grande la cantidad?
• ¿Existe un estado de “cumplido / no cumplido”?

✅ Qué hacer

Si aún desea seguir adelante:

• Comience con un pedido pequeño.
• Pague por pasos.
• Pague después de la inspección.
• Mantenga los depósitos bajos.

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Paso 5: Escanee casos legales (busque patrones)

Una demanda no siempre es un factor determinante. Muchas empresas normales tienen disputas. Pero los patrones importan.

🔍 Busque

• Muchos casos en poco tiempo.
• Tipos de casos repetidos (deuda, contrato, laboral, calidad, propiedad intelectual).
• La empresa suele ser la demandada.
• Casos que sugieren falta de pago o falla en la entrega.

✅ Qué hacer

• Pida una breve explicación.
• Pida referencias de clientes recientes.
• Endurezca los términos de inspección y aceptación.

🚩 Señales de alerta

• Muchas disputas recientes relacionadas con deudas.
• Muchos casos que coinciden con su riesgo (calidad, entrega tardía, falta de pago).

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Paso 6: Verifique la consistencia de los detalles clave del perfil de la empresa

Este paso le ayuda a detectar discrepancias de identidad. Verifique:

• Representante legal
• Capital registrado (y capital pagado si está disponible)
• Fecha de establecimiento
• Dirección registrada
• Alcance comercial
• Nombres históricos

Por qué esto es importante La discrepancia puede significar intercambio de entidades, una empresa fantasma utilizada solo para el pago, o una empresa que no es adecuada para la categoría del producto.

✅ Qué hacer

• Solicite un video de la fábrica (en vivo si es posible).
• Utilice una inspección de terceros para el primer pedido.
• Mantenga pequeña la primera orden de compra (PO).

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Paso 7: Asegúrese de que el contrato + factura + cuenta bancaria coincidan

Este paso ahorra dinero. Es sencillo y evita muchas disputas.

La Regla El nombre en el Contrato, la Factura y la Cuenta Bancaria debe coincidir con la misma entidad legal.

🚩 Señales de alerta

• Le presionan para que pague a una entidad diferente.
• Sugieren una cuenta personal.
• Se niegan a poner la información bancaria por escrito.

✅ Qué hacer

Pause. Verifique la entidad a la que pagará. Si no se verifica, no pague.

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Verificación de empresas chinas: la estructura del trato importa más que la confianza

Muchos compradores piensan que la verificación se trata de “encontrar al proveedor perfecto”. En la vida real, rara vez se obtiene información perfecta. Su mejor herramienta es la estructura de su trato.

Si las señales son mixtas, no discuta. Simplemente cambie a “proceder con límites”.

Un plan de pago sencillo basado en el riesgo

• Depósito pequeño, pago final después de la inspección.
• Dividir el pago en 3 pasos (inicio / medio / final).
• Primera PO pequeña, escalar después del desempeño.
• Inspección de terceros antes del envío.
• Criterios de aceptación claros en el contrato.

Regla simple Si las señales de verificación son mixtas, mantenga el primer pedido pequeño y vincule los pagos a la inspección y aceptación.

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Verificación de la licencia comercial de China: mensaje para copiar y pegar para proveedores

Use este mensaje. Es educado, suena normal y le protege.

Hola, antes de seguir adelante con la PO, ¿podría compartir:
1) su licencia comercial
2) el nombre legal de su empresa en chino y el Código de Crédito Social Unificado o ID fiscal
3) el nombre de la cuenta bancaria para el pago (debe coincidir con el nombre legal de la empresa)

Hacemos esto con todos los nuevos proveedores como parte de nuestro proceso de incorporación. Gracias.