如何在付款前识别中国供应商诈骗

🔎 第一步：核验工商登记

先在 ChinVerify 核验工具 里输入报价单、形式发票或营业执照上的准确企业名称或统一社会信用代码，并确认返回的是你正在沟通的那家主体。重点看：

• 企业当前法律状态，如存续或已注销
• 该主体对应的登记机关
• 用于判断经营历史的成立日期
• 登记在册的法定代表人

如果查不到结果，或者返回主体与销售方不一致，就应暂停交易并要求对方重新提供资质。

🧾 第二步：确认统一社会信用代码

要求对方在报价单、发票和合同上都提供统一社会信用代码。同一个 18 位代码应始终对应同一法律主体；代码缺失、前后不一致，或看起来像复制拼凑的情况，都是非常实用的诈骗信号。

📍 第三步：交叉核对地址与经营范围

把注册地址、官网域名、发票开票主体和收款账户信息放在一起比对。很多诈骗案表面都很像真的，直到其中一个身份点出现断裂。如果这些信息无法保持一致，就不应付款。

⚠️ 第四步：查看“经营异常”或“黑名单”记录

ChinVerify 会自动标记以下情形：

• 是否正处于正式调查或执行程序中
• 是否已被吊销或正式注销
• 是否被监管列入经营异常名录

在对方拿出证据解释清楚之前，应把这些记录视为付款阻断信号，而不是一般性提醒。

🛡️ 第五步：使用安全付款渠道

只向已核验主体名下的公司账户付款。任何改为个人账户、无关公司账户或离岸账户的要求，都应触发回拨确认、书面说明和内部升级审批。