这个流程能帮助团队回答的问题
这个流程帮助团队在发货、放行或尾款前，审查交易背后的出口主体是否真实、活跃且逻辑一致。
如果您的团队正在做以下事项，可使用此流程
- 准备发货的进口商
- 贸易运营团队
- 物流协调人员
- 供应商管理人员
- 在放行或付款前还想再核查一步的采购方
当发货或放行节点临近时，使用此流程
- 发货时间临近
- 出口主体还不够清晰
- 交易中涉及多个公司名称
- 您想在放行或付款前确认供应商画像
- 物流或贸易运营团队需要更多明确性
这个流程能帮助团队回答的问题
- 出口主体是否看起来真实存在且活跃？
- 公司细节是否与这笔交易相符？
- 是否存在提示需要更近一步审查的信号？
- 我们是否应按计划继续进行与发货相关的审批？
- 是否有必要做更深层的海关相关或风险审查？
这个流程能在发货前帮助您确认什么
- 确认出口商企业身份
- 核查当前经营状态
- 核查公司细节是否与交易相符
- 识别放行前值得关注的信号
- 在需要时升级做更深层审查
这个流程能帮助团队在发货前审查什么
登记企业详情
经营状态
经营范围
历史名称
异常记录
风险相关记录
适用于更高风险案例的附加深度审查项
如何执行这次出口商审查
Step 01
确认出口商信息
收集交易文件中显示的出口商名称以及任何可用标识信息。
Step 02
审查企业画像
使用 ChinVerify 审查出口主体、经营状态以及相关企业信号。
Step 03
决定是继续还是升级处理
如果企业画像连贯则继续；如果交易结构仍然不清晰，则升级进一步审查。
在您放货前，哪些点需要先澄清
当发货或放行节点临近，而团队需要确认文件中的出口主体是否与这笔交易讲得通时，可用这份决策指引辅助判断。
角色清晰度
理解在这笔业务里谁在扮演出口商、卖方和制造商角色
一票货中涉及多个主体并不自动意味着有问题，但它们应该讲得通。此核查帮助团队理解每家公司分别承担什么角色。
文件适配
比对发货、放行和付款文件中的出口商信息
越接近发货，混淆带来的成本越高。在放行前审查整套文件中的出口商身份是否一致。
放行控制
用审查结果决定发货是否可继续，还是应先暂停
此场景帮助运营团队判断当前结构是否足够清晰，可以继续推进，还是应为了澄清而暂停与发货相关的审批。
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