这个流程能帮助风险审查团队回答的问题
当供应商案件需要更强证据和更清晰的内部审批依据时，这个流程帮助团队从快速筛查转向更结构化的审查。
如果您的团队正在做以下事项，可使用此流程
- 合规团队
- 内部审计团队
- 法务与风险审查人员
- 财务控制团队
- 处理高风险审批的采购负责人
- 正在建设正式供应商审查流程的公司
当一个案件已超出常规筛查范围时，使用此流程
- 案件涉及更高付款金额或更大暴露
- 内部审批需要更强证据
- 常规筛查已经不够
- 交易对手画像仍有未解决问题
- 团队需要更清晰的升级路径
这个流程能帮助风险审查团队回答的问题
- 企业画像是否一致，足以支持审批？
- 是否存在足以支持升级处理或额外控制的记录？
- 这个案件适合什么层级的审查？
- 在内部审查流程中，我们可以把什么当作证据？
- 这是常规审批，还是更高风险的例外情况？
这个流程能在高风险案例中帮助您做什么
- 审查公司的核心画像和企业身份
- 核查状态和辅助企业信息
- 呈现用于更深层审查的公开风险信号
- 支持内部审批备注和升级处理决定
- 帮助区分常规案例与高风险例外
这个流程能帮助团队在高风险案例中审查什么
企业身份与登记详情
当前经营状态
经营范围
历史名称
异常经营记录
风险评估结果
在可获取时的更深层公开风险信号
用于支持内部决策的证据
如何执行这次高风险审查
Step 01
定义审查层级
根据付款规模、暴露程度、战略重要性或未解决问题，判断此案属于常规还是高风险。
Step 02
审查公司及相关记录
使用 ChinVerify 审查企业画像，以及对内部审批有意义的风险相关项目。
Step 03
记录决策路径
根据证据强度和团队内部控制要求，决定批准、暂缓或升级处理。
更强的内部审查，应该帮助团队做出什么判断
当一个供应商案件需要更强证据、更清晰审查门槛和更明确审批路径时，可用这份决策指引辅助团队把常规筛查升级为更结构化的审查。
审查层级
判断一个案件应继续按常规处理，还是进入增强审查
在这里，付款规模、战略暴露和未解决的不一致之处，通常比一般供应商筛查的便利性更重要。
证据包
收集能够经得住内部质疑的证据
风险与合规审查通常需要的不只是一个二元答案，而是一份能够解释为何批准、暂缓或升级处理的记录。
治理
把审查结果连接到审批、控制和升级路径
当核验输出能支持治理决策，而不只是一个人的主观判断时，这个场景最有价值。
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