Scénario
Utilisez une revue plus structurée pour les cas fournisseurs à plus haut risque
Quand l'approbation interne exige plus qu'une simple vérification rapide, appuyez votre revue sur des preuves d'entreprise que votre équipe peut examiner et documenter.
Utilisez ChinVerify pour soutenir la revue de risque interne, les approbations fournisseurs et une diligence plus approfondie pour les cas à plus haut risque.
Questions auxquelles ce workflow aide les relecteurs risque à répondre
Ce workflow aide votre équipe à passer d'un screening rapide à une revue plus structurée lorsqu'un cas fournisseur demande des preuves plus solides et une approbation interne plus claire.
Utilisez ce workflow si votre équipe est
- Équipes conformité
- Équipes d'audit interne
- Relecteurs juridique et risque
- Équipes de contrôle financier
- Responsables achats gérant des approbations à plus haut risque
- Entreprises construisant un processus formel de revue fournisseurs
Utilisez ce workflow lorsqu'un cas demande plus qu'un screening de routine
- Le cas implique un montant de paiement ou une exposition plus élevés
- L'approbation interne exige des preuves plus solides
- Le screening de routine ne suffit plus
- Le profil de la contrepartie comporte des questions non résolues
- L'équipe a besoin d'un chemin d'escalade plus clair
Questions auxquelles ce workflow aide les relecteurs risque à répondre
- Le profil d'entreprise est-il cohérent et prêt pour approbation ?
- Y a-t-il des dossiers justifiant une escalade ou des contrôles supplémentaires ?
- Quel niveau de revue est approprié pour ce cas ?
- Que pouvons-nous utiliser comme preuve dans un workflow de revue interne ?
- S'agit-il d'une approbation de routine ou d'une exception à plus haut risque ?
Ce que ce workflow vous aide à faire dans les cas à plus haut risque
- Examiner le profil central et l'identité de l'entreprise
- Vérifier le statut et les détails d'entreprise de soutien
- Faire remonter les dossiers à plus haut risque pour une revue plus approfondie
- Soutenir les notes d'approbation internes et les décisions d'escalade
- Séparer les cas de routine des exceptions à plus haut risque
Ce que ce workflow vous aide à examiner
Capacités
Risque
Verifiez si des signaux d'alerte ou des signaux de risque publics plus sensibles doivent changer la facon dont votre equipe traite le cas.
Decisions de pause, d'escalade ou de revue approfondie quand l'exposition compte.
Capacités
Stabilite
Verifiez si l'entreprise semble assez stable pour une relation commerciale suivie ou plus engageante.
Revue fournisseur de plus long terme, renouvellements et controles de continuite.
Capacités
Identite
Verifiez si l'entreprise du devis, de la facture, du contrat et du circuit de paiement est bien la meme entite legale.
Confirmation de contrepartie, correspondance exacte et coherence documentaire.
Ce que ce workflow permet à votre équipe d'examiner dans les cas à plus haut risque
Identité de l'entreprise et détails d'immatriculation
Statut d'exploitation actuel
Objet social
Noms historiques
Dossiers d'exploitation anormale
Résultats d'évaluation du risque
Dossiers de risque plus profonds lorsqu'ils sont disponibles
Éléments probants pour le soutien à la décision interne
Comment mener cette revue à plus haut risque
Step 01
Définir le niveau de revue
Décidez si le cas est routinier ou plus risqué en fonction du montant du paiement, de l'exposition, de l'importance stratégique ou de questions non résolues.
Step 02
Examiner l'entreprise et les dossiers pertinents
Utilisez ChinVerify pour examiner le profil de l'entreprise et les éléments liés au risque qui comptent pour l'approbation interne.
Step 03
Documenter le chemin décisionnel
Approuvez, suspendez ou escaladez selon la force des preuves et les contrôles internes de l'équipe.
Ce qu'une revue interne plus forte doit aider votre équipe à décider
Utilisez ce guide de décision lorsqu'un cas fournisseur exige des preuves plus solides, des seuils de revue plus clairs et un chemin d'approbation plus réfléchi que ne le permet un screening de routine.
Niveau de revue
Décider quand un cas relève d'une revue de routine ou renforcée
Le montant du paiement, l'exposition stratégique et les incohérences non résolues comptent généralement plus ici que la commodité d'un screening fournisseur générique.
Dossier de preuves
Rassembler des preuves capables de résister à une remise en question interne
Les relecteurs risque et conformité ont souvent besoin de plus qu'une réponse binaire. Ils ont besoin d'un dossier qui explique pourquoi le cas a été approuvé, suspendu ou escaladé.
Gouvernance
Relier le résultat aux approbations, contrôles et chemins d'escalade
Ce scénario est le plus utile lorsque la sortie de vérification soutient des décisions de gouvernance, et pas seulement le jugement d'une seule personne.
Quelle offre correspond à cette revue à plus haut risque
Standard
Utile lorsque les équipes ont besoin d'une revue opérationnelle plus solide qu'un screening de base.
Premium
Le meilleur choix pour les cas à plus haut risque, la diligence de niveau décisionnel et les équipes qui ont besoin d'une revue plus profonde et de sorties de rapport plus solides.
Utilisez une revue plus solide avant que votre équipe n'approuve un cas à plus haut risque
Lorsqu'un screening de routine ne suffit plus, une revue plus structurée aide votre équipe à décider avec de meilleures preuves s'il faut approuver, suspendre ou escalader.