Scénario
Vérifiez un fournisseur chinois avant d'envoyer le paiement
Avant que l'argent ne quitte votre contrôle, confirmez que l'entreprise derrière le devis, la facture et les coordonnées bancaires est bien celle que vous avez l'intention de payer.
Utilisez ChinVerify pour examiner discrètement l'identité de l'entreprise, son statut d'exploitation et les signaux d'alerte avant d'approuver un virement.
Questions auxquelles ce workflow vous aide à répondre
Ce workflow vous aide à confirmer si l'entité fournisseur derrière l'opération paraît cohérente, active et adaptée au paiement avant que l'argent ne quitte votre contrôle.
Utilisez ce workflow si vous êtes
- Importateurs passant une première commande
- Équipes sourcing validant un nouveau fournisseur
- Équipes finance approuvant des paiements fournisseurs
- Vendeurs Amazon et Shopify travaillant avec des usines ou sociétés de négoce chinoises
- Fondateurs gérant directement les paiements fournisseurs
Utilisez ce workflow lorsque le paiement approche
- Vous êtes sur le point de payer un acompte
- Le compte bénéficiaire a changé
- Le nom de l'entreprise sur la facture paraît différent
- Un commercial pousse à un paiement urgent
- Le fournisseur dit être fabricant, mais vous n'en êtes pas totalement sûr
- Vous voulez un contrôle supplémentaire avant d'approuver le virement
Questions auxquelles ce workflow vous aide à répondre
- Cette entreprise est-elle réelle et actuellement active ?
- L'entité légale correspond-elle aux documents que j'ai reçus ?
- Y a-t-il des signaux d'alerte qui justifient une escalade avant paiement ?
- Le profil d'entreprise correspond-il au récit commercial qui m'a été présenté ?
- Faut-il poursuivre, suspendre ou enquêter davantage ?
Ce que ce workflow vous aide à confirmer avant paiement
- Confirmer l'identité enregistrée du fournisseur
- Examiner le statut d'exploitation actuel
- Comparer les informations de l'entreprise avec vos documents
- Repérer les signaux d'alerte avant que l'argent ne parte
- Soutenir une décision de poursuivre, suspendre ou escalader
Ce que ce workflow vous aide à examiner
Capacités
Identite
Verifiez si l'entreprise du devis, de la facture, du contrat et du circuit de paiement est bien la meme entite legale.
Confirmation de contrepartie, correspondance exacte et coherence documentaire.
Capacités
Risque
Verifiez si des signaux d'alerte ou des signaux de risque publics plus sensibles doivent changer la facon dont votre equipe traite le cas.
Decisions de pause, d'escalade ou de revue approfondie quand l'exposition compte.
Capacités
Existence
Verifiez si l'entreprise apparait comme une entite reellement enregistree et si elle semble encore assez active pour poursuivre l'examen.
Tri initial avant onboarding, validation de contrat ou paiement.
Ce que ce workflow vous permet d'examiner
Nom d'entreprise enregistré
USCC
Statut d'exploitation
Objet social
Représentant légal
Adresse enregistrée
Noms historiques
Dossiers d'exploitation anormale
Résultat d'évaluation du risque sur les offres éligibles
Signaux de risque publics supplémentaires sur les offres supérieures
Comment mener cette vérification paiement
Step 01
Rassembler les détails de la contrepartie
Rassemblez le nom de l'entreprise, le numéro d'immatriculation ou l'USCC si disponible, le nom de l'entité de facturation et toute information de bénéficiaire que vous avez reçue.
Step 02
Lancer la vérification et examiner les signaux
Utilisez ChinVerify pour examiner l'identité de l'entreprise du fournisseur, son statut actuel et tout dossier qui pourrait justifier une attention plus poussée.
Step 03
Décider quoi faire ensuite
Poursuivez si le profil paraît cohérent, suspendez si des détails clés ne correspondent pas, ou escaladez si les signaux suggèrent qu'une revue plus approfondie est nécessaire.
Ce qu'il faut tester avant d'envoyer l'argent
Utilisez ce guide de décision quand l'opération paraît plausible, mais que vous devez encore vérifier l'entité, les documents et le montage de paiement avant que l'argent ne quitte votre contrôle.
Correspondance de l'entité
Faire correspondre l'entité légale entre devis, facture et coordonnées bancaires
Ne traitez pas le paiement comme une étape séparée de la revue d'identité. Si le nom légal change d'un document à l'autre, faites une pause et confirmez exactement quelle entreprise demande les fonds.
Changement de bénéficiaire
Traiter les changements de bénéficiaire comme un nouvel événement de revue
Un compte modifié, une nouvelle entité de réception ou une urgence de dernière minute justifient généralement de relancer la vérification plutôt que de se fier uniquement au premier screening.
Décision de libération
Utiliser le résultat pour décider du déblocage, de la suspension ou de l'escalade
L'objectif pratique n'est pas une diligence abstraite. Il s'agit de prendre une décision de paiement claire avant que l'argent ne parte et avant que le recouvrement ne devienne coûteux.
Quelle offre correspond à cette décision de paiement
Starter
Idéal pour un screening rapide avant paiement quand vous avez besoin des bases vérifiées de l'entreprise et des contrôles d'immatriculation essentiels avant d'envoyer les fonds.
Standard
Idéal pour les acheteurs qui veulent une revue plus orientée décision avant d'envoyer des fonds significatifs.
Vérifiez le fournisseur avant de libérer le paiement
Une vérification rapide peut vous aider à approuver le paiement avec plus de confiance, ou à suspendre à temps si l'entité, les documents ou le montage de paiement ne tiennent pas.